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董事会内部的委员会

董事会内部运营着共5个委员会。其中监事会和外部董事候选人推荐委员会是依据法令义务设立的。各委员会的作用和目的如下。

  • 监事会对会计和主要经营业务进行审计,评价内部会计管理制度的运营实况等,为了让董事和经营管理团队做出合理的经营判断,对其职务履行进行监督。
  • 内部董事候选人推荐委员会对外部董事候选人是否具备作为董事的独立性、专业性等进行严格审查后,最终推荐为候选人。
  • 内部交易委员会为了提高内部交易的公正性和透明性,对一定规模以上的子公司及特殊关系人之间的交易进行审议和批准,将其结果报告给董事会。
  • ESG委员会通过对公司ESG经营的基本政策及战略等进行审议和决议,让公司对环境和社会尽到责任并发挥作用,确立透明的支配结构,以长期实现可持续发展的增长。
  • 经营委员会受董事会委托,处理日常的经营事项及一定规模以下的财务工作,让董事会集中且高效地审议更为重要的议案,谋求经营管理团队迅速履行业务。

董事会内部委员会的设立及构成现况

이사회 내 위원회 설치 및 구성 현황
委员会名称 构成 作用
分类 姓名
监事会 外部董事 文斗哲 (委员长)
  • 审计会计和主要经营业务
  • 批准选任外部监事
  • 评价内部会计管理制度运营实况,检查内部监控装置现况
韩根泰
李昌洋
外部董事候选人推荐委员会 外部董事 李竝浩
  • 外部董事候选人的评价、验证及推荐
文斗哲
内部董事 丁豪荣
内部交易委员会 外部董事 韩根泰 (委员长)
  • 对一定规模以上的商法及公正交易法中和特殊关系人的交易进行审议、批准,并向董事会报告
李竝浩
李昌洋
内部董事 徐东熙
ESG委员会 外部董事 韩根泰 (委员长)
  • 审议和批准ESG经营的基本政策及战略等
  • 制定ESG中长期目标
  • 检查ESG经营活动的计划及执行成果
李竝浩
李昌洋
文斗哲
内部董事 丁豪荣
经营委员会 内部董事 丁豪荣 (委员长)
  • 对发行公司债券相关事项作出决议
  • 对设立、转移和撤销一定规模以下的海外分公司等相关事项作出决议
徐东熙

董事会内部委员会的活动

검색
이사회 내 위원회 활동
分类 召开日期 议案内容 是否通过决议 外部董事出席现况
监事会 2021.01.26 外部监事进展情况报告 报告 3(3)
报告内部会计管理制度运营实况 报告
报告2020年四季度财务报表 报告
报告第36期财务报表 报告
2020年四季度财务报表的检查报告 报告
内部件事业务报告 报告
报告监事会自我评价结果 报告
报告第36期营业报告书 报告
批准外部监事的审计劳务 通过决议
批准外部监事的非审计劳务 通过决议
2021.02.23 第36期财务报表的检查报告 报告 3(3)
关于股东大会的提交议案及文件的研究报告 报告
评价内部会计管理制度运营实况 通过决议
评价内部监控装置的运转现况 通过决议
编写并提交2020年监事报告书 通过决议
2021.04.26 外部监事进展情况报告 报告 3(3)
报告2021年一季度财务报表 报告
2021年一季度财务报表的检查报告 报告
报告外部董事的事后执行评价 报告
选任监事主席 通过决议
外部董事候选人推荐委员会 2021.02.23 推荐外部董事候选人 通过决议 2(2)
内部交易委员会 2021.07.15 选任内部交易委员会委员长 通过决议 3(3)
内部交易相关公正交易法令及监管动向 报告
内部交易委员会运营方案 报告
2021.11.09 复批2021年批准的交易 通过决议 3(3)
批准和特殊关系人的交易 通过决议
批准和主要股东等的自我交易 通过决议
批准房地产租赁合同 通过决议
批准和关联公司的商品, 劳务交易 通过决议
研究公正交易法并批准交易 通过决议
ESG委员会 2021.10.26 选任ESG委员会委员长 通过决议 4(4)
ESG推进方案 通过决议
ESG委员会运营计划 报告
安全和环境力量强化报告 报告
经营委员会 2020.05.25 第42次无担保私募公司债发行议案 通过决议 0(0)
2021.08.19 第43-1次、第43-2次无担保私募公司债发行议案 通过决议
이사회 내 위원회 활동
分类 召开日期 议案内容 是否通过决议 外部董事出席现况
监事会 2020.01.30 外部监事进展情况报告 报告 3(3)
报告内部会计管理制度运营实况 报告
报告2019年四季度财务报表 报告
报告第35期财务报表 报告
2019年四季度财务报表的检查报告 报告
内部监事业务报告 报告
监事会自我评价结果报告 报告
报告第35期营业报告书 报告
批准外部监事的非审计劳务 通过决议
2020.02.26 关于股东大会的提交议案及文件的研究报告 报告 3(3)
第35期财务报表的检查报告 报告
评价内部会计管理制度运营实况 通过决议
评价内部监控装置的运转现况 通过决议
编写并提交2019年监事报告书 通过决议
2020.04.22 外部监事进展情况报告 报告 3(3)
报告2020年一季度财务报表 报告
2020年一季度财务报表的检查报告 报告
内部监事业务报告 报告
2020.07.22 外部监事进展情况报告 报告 3(3)
报告2020年二季度财务报表 报告
2020年二季度财务报表的检查报告 报告
内部监事业务报告 报告
2020.10.20 外部监事进展情况报告 报告 3(3)
报告2020年三季度财务报表 报告
2020年三季度财务报表的检查报告 报告
内部监事业务报告 报告
内部会计管理制度设计评价报告 报告
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